资金来源证明——谁向谁要求什么？

2024-02-13 09:24:48

附言：如果我们的某位客户出售其资产并且因偿还债务而通过我们收到款项，我们不会向买方询问资金的来源。重要的是资金来自/通过德国银行。对于一座建筑物（商业用途），金额有时达到 1 亿欧元。

2024-02-13 10:03:21

正如所说，我认为这里存在混淆。最近有多条类似“欧盟将取消现金”的新闻。然后提到了 Herkunftsnachweisformulare，但讨论的始终是现金。

2024-02-13 13:46:27

你所有的问题都很混乱，因此很难理解。如果钱是从一家德国银行以你的名字存入你的活期账户，并且你从那里支付购买价，没人会质疑。只有当钱来自其他名字并且来自国外时，情况才会变得复杂。

2024-02-13 21:20:09

如果资金目前存放在一家外国银行的账户中，并且税务局可能无法获取相关信息，那么使用这笔钱进行购买将会变得困难。

2024-02-13 23:30:15

如果钱目前存放在外国银行的账户中，并且税务局可能无法查看，那么使用这笔钱进行购买将会很困难。

我认为世界上只有11或12个国家不会向德国税务局提供数据，所以你不用担心，他们非常清楚某人把钱/账户放在哪里。

2024-02-14 03:33:57

附言：如果我们的一位客户出售了他们的资产，并且因为偿还债务而收到我们的款项

如果他出售了资产或证券，这些资金随后由股票市场或其附属银行（德国）转账过来——而没有偿还任何债务。届时会有人询问吗？

银行是否喜欢提前告知会收到几百万欧元的款项？为什么？