मध्यस्थ स्रोत का प्रमाण - कौन किससे क्या मांगता है?

पी.एस. जब हमारे किसी ग्राहक ने अपनी संपत्ति बेच दी है और ऋणों की अदायगी के कारण हमारे पास पैसे आते हैं, तो हम खरीदार से यह नहीं पूछते कि पैसे कहां से आए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि पैसे किसी जर्मन बैंक से या उसके माध्यम से आए हों। और यह कभी-कभी एक भवन (व्यावसायिक) के लिए € 100,000,000 भी हो सकते हैं।

जैसा कि कहा गया, मुझे लगता है यहाँ एक भ्रम है। अभी कई खबरें चल रही हैं जैसे कि यूरोपीय संघ नकद को खत्म कर रहा है। वहाँ फिर उत्पत्ति प्रमाणपत्र फॉर्म के बारे में बात होती है, लेकिन यह हमेशा नकद के बारे में ही होती है।

तुम्हारे सारे सवाल बहुत उलझे हुए हैं और इसलिए समझना मुश्किल है। अगर पैसा एक जर्मन बैंक से तुम्हारे नाम पर तुम्हारे चालू खाते में आता है और तुम वहाँ से खरीद मूल्य का भुगतान करते हो, तो कोई नहीं पूछता। समस्या तब होती है जब पैसा किसी दूसरे नाम से आता है और विदेश से।

यदि वर्तमान में धन किसी विदेशी बैंक के डिपॉजिट में है और संभवतः कर कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, तो खरीद के लिए धन का उपयोग करना मुश्किल होगा।

यदि पैसा वर्तमान में किसी विदेशी बैंक के खाते में है और संभवतः कर विभाग को इसका पता नहीं चलना चाहिए, तो खरीदारी के लिए पैसा उपयोग करना मुश्किल होगा।

मुझे लगता है कि दुनिया में केवल 11 या 12 देश हैं जो जर्मन कर विभाग को डेटा नहीं भेजते, इसलिए चिंता मत करो, वे बिल्कुल जानते हैं कि किसी के पैसे/खाते कहां हैं।

पी.एस. अगर हमारे किसी ग्राहक ने अपना ऑब्जेक्ट बेच दिया और हमारे पास देनदारियों के निपटान के कारण पैसा आया है

और अगर वह अपना ऑब्जेक्ट बेचता है या ऐसे प्रतिभूतियाँ जो तब स्टॉक एक्सचेंज या उनकी संबद्ध बैंक (जर्मनी) से ट्रांसफर की जाती हैं - बिना देनदारियों को निपटाए। क्या तब पूछताछ की जाती है?

क्या बैंक को यह पसंद है कि पहले से बताया जाए कि जल्द ही कुछ लाख यूरो आ रहे हैं और क्यों?