Comprobante del origen de los fondos - ¿quién exige qué a quién?

P.D. Si uno de nuestros clientes vende su propiedad y el dinero nos llega debido a la cancelación de las obligaciones, no preguntamos al comprador de dónde proviene el dinero. Lo importante es que provenga de/ a través de un banco alemán. Y eso puede ser también 100.000.000 € para un edificio (comercial).

Como dije, creo que aquí hay una confusión. Actualmente hay varias noticias tipo [ala] que dicen que la UE eliminará el efectivo. Entonces se habla de formularios de comprobante de procedencia, pero siempre se trata del efectivo.

todas tus preguntas son muy confusas y por eso difíciles de entender. Si el dinero proviene de un banco alemán y llega a tu cuenta corriente a tu nombre y tú pagas el precio de compra desde allí, nadie pregunta. Se vuelve problemático cuando el dinero viene de otro nombre y del extranjero

Siempre que el dinero esté actualmente en una cuenta de valores de un banco extranjero y posiblemente la [Finanzamt] no deba tener acceso, será difícil utilizar el dinero para la compra.

Si el dinero está actualmente en una cuenta en el extranjero y posiblemente la oficina de impuestos no debe tener acceso, será difícil usar el dinero para la compra.

Creo que solo hay 11 o 12 países en el mundo que no transmiten datos a la oficina de impuestos alemana, así que no te preocupes, ellos saben muy bien dónde alguien tiene su dinero/cuenta.

P.D. Si uno de nuestros clientes vende su propiedad y el dinero nos llega debido a la cancelación de las deudas

¿Y si vende su propiedad o valores que luego son transferidos desde la bolsa o su banco asociado (Alemania) sin cancelar deudas? ¿Se pregunta entonces?

¿Le gusta al banco que se informe de antemano que pronto entrarán unos cientos de miles de euros y por qué?