ETW诈骗 - 房地产开发商公司解散骗局

亲爱的大家，

我不确定是否要在这里发帖而不具体提及公司名称，但我个人并不掌握所有资料，而且在此程序进行中的事情上也还不想透露任何名字。我希望这个帖子能以比较通用的方式被批准发布，因为我觉得这个话题很有趣，可能也能帮助其他业主或潜在买家。
好了，现在说说我的产权公寓。2015年我从一个开发商（以下简称BT）那里购买了它。2016年完工，我也搬进去住了。
购房合同是和一个专为这个项目成立的有限责任公司签订的，该公司是一个知名大型开发公司的100%子公司。实际上负责所有工种的规划和监督的是这家母公司（以下简称MF），你接触到的人全都是MF的直接员工（或者可能是以自由职业者身份受聘？），例如有MF域名的邮箱地址。

验收时，我的专有产权部分有少数几个问题被指出，大部分也已经修复。剩下的问题不多（大约价值500欧元左右）。
公共产权部分的验收则由一位独立的鉴定师负责（但由BT/MF委托）。他发现了许多严重的缺陷（包括屋顶），他表示这些缺陷将来会给我们带来麻烦，因此业主委员会拒绝验收。
于是开始了多次关于缺陷的申诉、律师谈判等。期间，BT GmbH被解散了，现在的第二任继承者是一家投资公司，成为了我们的对方。现在正在和这家投资公司进行证据保全程序，他们的律师只是拖延战术，最后法官安排的调解会议也因律师缺席而失败。
现在已安排了开庭日期（2021年2月），很可能会在我们缺席的情况下判决支持对方。由于涉及金额超过30万欧元，可推测投资公司将会破产。
我们的业主大会以及管理委员会中也有一位房地产律师，他们都认为对此无可奈何。
我在想，既然显而易见这家BT GmbH及其法定继承者其实只是为了规避保修和缺陷责任，也就是最终接受各自公司的清算甚至破产及未偿债务，或者说这就是蓄意之举，那么是不是可以对各自的董事或创始股东个人追责，指控欺诈呢？

大家怎么看？有没有人有相关经验？

谢谢，
Tolentino

那能不能直接找各自的执行董事或创始合伙人追究个人诈骗责任？

诈骗意味着故意。你能证明这一点吗？我认为如果不能（我很确定是不能的），那就咽下对执行董事的愤怒，把你的精力投入到法庭上的争论中去。

附言：你认为所谓的诈骗具体是什么？是拿了钱却没建房之类的吗？你的问题只是“缺陷”而已。我知道说这些显得卖弄聪明，也帮不了你和你的愤怒。

所以你的公寓有价值500欧元的缺陷，但整个住宅区却有价值300,000欧元的缺陷？
原则上，两家股东和董事完全相同的有限责任公司（100%子公司/母公司）之间存在直系关系并不违法，而开发商业务中的项目公司正是为了防止物业共有权单位（WEG）的破产命运波及所有姐妹公司。如果涉及以营利为目的故意造成项目建筑缺陷（如劣质钢材、劣质混凝土、缺失防潮层），我才会认为这是可被处罚的欺诈行为。如果存在欺诈，破产并不能保护相关责任人。

你应该把这个问题问一位专门的律师。

问题总是在于举证责任，你必须先行垫付费用。因此，你应该与你的[Rechtsschutzversicherung]联系。如果你（像我一样）没有，那对你来说可能会很快变得非常昂贵。

总体来说，这类案件的经验对骗子有利——对原告来说既漫长又昂贵且令人沮丧。

我在这里关心的是共有财产。是的，我也认为举证责任确实存在问题。但这并不是简单地成立了一家BT有限公司，并在项目完成后解散，而是在验收待完成建筑物之前，有限公司被清算并合并入一家新有限公司，然后又重复了一遍。
现在作为法人继承人的有限公司正面临着3个关于新建项目缺陷的诉讼。
诉讼已经在进行中，作为共有人我只能等待，但众所周知，MF在其他项目中也采取了类似做法，当时的法人继承人最终是一家英国有限公司，后来也被轻易宣告破产：出资仅为1英镑。

所以这不仅仅是为了防止母公司的破产，而更像是一种策略，通过推迟解决缺陷索赔，并利用公司重组使索赔无法执行。就是在拖时间，通过发工资保持流动资金。
这种方法在我们的案件中肯定行不通，但在整个结构中，也许还能以某种方式对幕后操纵者采取行动？
我觉得这太疯狂了，这么做居然这么简单，在我看来这就是法律漏洞。

这里肯定每个人都能同情你；但这对你没有任何帮助。说得对和赢得官司毕竟是两码事。

即使你赢了官司，也不会有钱赔偿你，你将承担所有费用；责任诉讼不仅在德国很困难，甚至大型组织也很难成功推进他们的诉讼。